证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-041 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2025 年 7 月 7 日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持，应 参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开，会议 召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审 议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文 件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》随之废止； 同时，对《公司 ...