制度修订 - 2025年7月7日公司召开会议，审议通过取消监事会及修改《公司章程》等议案[1] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[1] - 本次修订和制定的内部管理制度共25项，其中修订22项、制定3项[1][3] 章程修改 - 《公司章程》将“股东大会”改称“股东会”，删去“监事会”部分[4] - 《公司章程》明确法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[6] 股份规定 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[7] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[8] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[9] 会议规定 - 股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[19] 董事相关 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[21] - 公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上等情形，应采用累积投票制[21] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[23] 交易审批 - 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[27] - 交易标的涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议并披露[27] - 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议并披露[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不提取[38] - 公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年可分配利润的15%[39] - 调整利润分配政策议案中减少每年现金分红比例，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[40] 其他事项 - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[41][42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[41] - 修订后的《公司章程》及相关制度详见上海证券交易所网站[46]