战略委员会构成 - 成员不少于3名董事，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前七天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或通讯表决[11] 工作流程 - 证券部负责前期准备并提交提案[9] - 委员会讨论结果提交董事会并反馈给证券部[11] 细则说明 - 自董事会决议通过之日起执行[14] - 由公司董事会负责解释、修订[14]