山东华鹏玻璃股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东华鹏玻璃股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《山东华鹏玻璃股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据独立董事职责和工作需要召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急， 需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期 限要求。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式或现场与通讯相结合的方 式召开；半数以上独 ...