投资决策权限 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议披露[5] - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万元，投资前需董事会和股东会审议[5] - 非证券类投资多项指标占比达10%以上且有对应金额要求，由董事会审议[5][6] - 非证券类投资多项指标占比达50%以上且有对应金额要求，报股东会批准[5][6] - 单笔或连续十二个月累计金额低于净资产10%且低于500万元的对外投资，董事会授权时可由董事长行使[8] 融资决策权限 - 发行企业债券和股票报股东会审批[7] - 单笔借款金额不超净资产由董事会批准，超出则报股东会审批[7] - 单笔金额不超6000万元（含）的贷款，董事会授权时可由董事长行使[8] 损失与交易审批 - 财产损失占净资产0.5%（含）以下由经理批准，0.5 - 10%（含）报董事会审批，超10%报股东会审批[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上（除担保）须提交董事会审议[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上须提交董事会审议[9] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5％以上（除特定情况）须提交股东会审议[9] 担保审批 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[9] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[9] - 因交易使被担保方成为关联人，应就关联担保履行审议程序和信息披露义务[10] - 董事会或股东会未通过关联担保事项，交易各方应采取提前终止担保等措施[10] 其他 - 公司对外投资（非关联交易、资产重组）和签订合同权限与程序按《经理工作细则》规定进行[10] - 本制度自股东会审议通过之日起执行[10] - 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会发布时间为2025年7月7日[11]