山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会秘书工作制度 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任 或解聘。董事会秘书对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。以公 司名义的信息披露、股票及其衍生品种变动管理等相关事务，必须由公司董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员向上海证券交易所办理。 第四条 公司董事会办公室（证券部）是公司信息披露、公司治理、股权管 理等相关事务的工作机构，由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任期 ...