山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会议事规则 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事方式和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，促使董事和董 事会有效地履行职责，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 公司设董事会，下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事 务，对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会秘书兼任负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第五条 董事会接受审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 ...