内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股变化属内幕信息[5] - 单笔或连续十二个月涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理职责 - 董事会及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长是主要负责人[2] - 董事会秘书组织实施相关事宜[2] - 董事会办公室负责内幕信息日常管理工作[3] 保密与披露 - 未经董事会批准，不得向外界泄露内幕信息[3] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[9] - 相关档案及备忘录至少保存十年[9] - 控股股东等筹划重大事项启动前做好保密预案并签协议[14] 监督与追责 - 定期查询内幕信息知情人及其关系人买卖股票情况并问责[17] - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[17] 登记备案流程 - 内幕信息登记备案时，知情人第一时间告知董事会办公室[10] - 董事会办公室核实无误并经董事会秘书批准后向交易所和证监局报备[11] 议案表决 - 董事审议非公开信息议案时，关联方董事应回避表决[15] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[19] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[19] 知情人承诺 - 内幕信息知情人承诺遵守法律法规和公司规章[24] - 承诺在内幕信息公开披露前履行保密义务[24] - 承诺不买卖公司股票或建议他人买卖[24] - 承诺不进行内幕交易或配合操纵股价[24]