一、召开会议的基本情况 海南海药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第二十六次会 议于2025年7月7日审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025年7月23日下午15：00 网络投票时间：2025年7月23日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月23日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月23日9:15～ 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...