股本变更 - 2024年8月，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期完成，总股本增加489,322股[2] - 2025年4月，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次完成，总股本增加1,845,080股[3] - 公司股份总数由45,695.167万股变更为45,928.6072万股，注册资本由45,695.167万元变更为45,928.6072万元[3] 公司章程修订 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购股份有注销、转让时间及数量限制[8] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利及相关期限规定[10][11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就子公司损失问题提起诉讼[12] - 原规定持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告被删除[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保有相关规定[16] - 董事会收到各类召开临时股东会提议后有反馈及通知时间规定[18][19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 股东会通知、召开、表决等有相关规定[21][22][23] - 修订后单独或合并持有公司1%以上已发行股份的股东可提名非职工代表担任的董事候选人[26] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[28] 董事相关 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，特殊情况除外，公司2个交易日内披露[30] - 因董事辞任导致董事会低于法定人数等情况，原董事在改选出的董事就任前仍应履职[30] - 公司应自董事提交辞职报告之日起60日内完成补选[30] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职或任期结束后两年内仍然有效[31] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任董事可要求赔偿[31] - 董事执行职务给他人、公司造成损害需担责[31] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人[32] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] 董事会职权 - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员并决定其报酬奖惩[32] - 董事会向股东会提请聘任或更换会计师事务所[32] 交易事项 - 交易事项包括购买或出售资产等，不包括日常经营相关交易[33] - 公司与关联方的部分交易可免按关联交易方式审议[33][34] 独立董事 - 新增独立董事相关内容，应履行职责，维护公司和中小股东利益[35] - 独立董事必须保持独立性，部分人员不得担任[35] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[39] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[44] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[41] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[41] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[45] 公司治理制度 - 公司取消监事会，制定及修订相关公司治理制度，共涉及36项，废除1项，修订35项，制定1项[55][56] - 《股东会议事规则》等修订稿需提交股东会审议[55][56]