证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-040 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2025 年 7 月 1 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人， 实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设 备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于提名刘二壮先生为公司独立董事候选人的议案》 本次提名独立董事是为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，并 经提名委员会审核，候选人具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要 求。 本议案已经 ...