股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为18,000万股[3] - 公司股份总数为24,000万股，均为普通股[3] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[5] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[5] - 特定人员股票或证券买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司[5][6] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关方诉讼[8] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼等情况，股东可自行诉讼[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[14] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[14] 股东提案与通知 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在修订前股东大会提出提案，修订后为1%以上[17] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[17] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[24] 董事会相关 - 修订后董事会仍由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[32] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开十日以前书面通知全体董事[34] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等事项，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[40] 经理与高管 - 公司设经理一人，副经理一人，均由董事会决定聘任或者解聘[42] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[47] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[49] 重大事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[23] 公司解散与清算 - 持有公司百分之十以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难等情况下请求法院解散公司[55] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内在巨潮资讯网或国家企业信用信息公示系统公告[56] 制度修订 - 公司修订《公司章程》部分条款及编号，其他条款不变，尚需提交股东大会审议[58] - 公司修订部分内部治理制度，含《股东大会议事规则》等20项制度[60][61]