吉林碳谷(836077) - 第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码:836077 证券简称:吉林碳谷 公告编号:2025-067 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 7 月 7 日 6.会议列席人员:- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事,符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事朱波、谢长志、巴图因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点:吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长宋德武先生 本议案无需提交股东会审议。 (一)审议通过《关于聘任公司证券事务代 ...