浙江前进暖通科技股份有限公司 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-058 关于第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产生， 为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，浙江前进暖通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 二、 换届对公司的影响 本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求， 不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 一、 换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提 名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委 ...