董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、5名非独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[5] 审议规则 - 对外投资等交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议[8] - 与关联自然人交易30万元以上应提交董事会审议[10] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元应提交董事会审议[10] - 与关联方交易3000万元以上且占最近一期经审计总资产2%以上，经董事会审议后还应提交股东会审议[10] - 借款单项或一年内累计达最近一期经审计净资产10％以上未达50％，经总经理审查后提交董事会审议[10] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[14] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 董事连续2次未出席或任职期内连续12个月未出席超次数1/2，应书面说明披露[17] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[22] - 关联交易董事会会议过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[23] - 1/2以上与会董事认为提案不明等无法判断，会议暂缓表决[24] - 会议档案保存期10年[29] - 会议以现场召开为原则，也可非现场方式召开[15] - 董事不能出席书面委托其他董事，一名董事不超两名委托[17] - 提案由经营管理层和董事个人提交，应符合条件书面提交[20] - 董事会对议案一事一议，表决记名投票，临时会议可用书面方式[23] - 决议经出席会议董事签字生效，不得擅自变更[23] 其他 - 2025年7月4日召开第五届董事会第二十六次会议，审议修订董事会议事规则，表决6同意0反对0弃权，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2]