制度审议 - 2025年7月4日公司董事会审议通过《控股子公司管理制度》[2] 控股子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上等情况为控股子公司[4] 管理要求 - 推荐董事应占控股子公司董事会半数以上[14] - 董事会后5个工作日内向公司汇报并备案[15] - 控股子公司每月10日前报月报，季度次月15日前报季报[19] - 公司每年对控股子公司审计，重点为年报财务及管理费[19] 经营目标与奖惩 - 每年3月底前签经营目标责任书[20] - 按净利润比例对经营班子奖惩[21] - 督促子公司每年分红不低于可分配利润30%[24] 其他规定 - 子公司董监事会后2个工作日报决议资料备案[32] - 主要负责人按考核目标制定经营计划备案[35] - 公司根据情况对主要负责人奖惩[35] - 经营投资越权致损失处分并要求赔偿[35] - 委派人员履职不力提处分等建议[35] 制度相关 - 董事会秘书负责联系协调[37] - 制度按法律法规和章程执行，董事会解释[37] - 制度7月7日发布，审议通过后生效[37][38]