制度修订 - 2025年7月4日公司审议通过修订《对外投资管理制度》，6票同意[2] 董事会秘书管理 - 连续3月以上不能履职，1月内终止聘任[12] - 解聘或辞职2个交易日内公告并报备[12] - 辞职报告工作移交且公告披露后生效[12] - 离任前接受审查并移交事项，聘任时签保密协议[12] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[13] - 空缺时董事会指定人员代行，指定前董事长代行[14] - 决议违规致损失，秘书担责，能证明异议可免责[16] - 秘书违规追究责任[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[18]