会议决策 - 2025年7月4日公司召开会议审议通过修订《总经理工作细则》[2] 任职规定 - 特定刑罚执行期满未逾5年等情况不得担任总经理[7] - 总经理因故不能履职超30个工作日需董事会决议代理人选[11] 职责权限 - 总经理建立对外投资审查决策程序，重大项目报董事会等批准[11] - 副总经理协助工作，经批准可代行总经理职权[11] - 财务总监负责财务工作，定期检查资金等情况[12] 聘任与任期 - 高级管理人员实行董事会聘任制，总经理由董事长提名[8] - 聘期与董事会相同，可连聘连任，辞职提前1个月通知[8] 行为规范 - 总经理不得将公司资产以个人名义开户储存[14] - 总经理不得用公司资产为股东或个人债务担保[14] 会议相关 - 总经理办公会组成含总经理、财务总监等[18] - 办公室提前3日征集议题、提前1天发通知[18] - 会议记录保存10年[19] 考核与薪酬 - 总经理绩效由董事会考核[21] - 薪酬与公司和个人绩效挂钩[21] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过后生效[23] - 细则由董事会负责解释[23]