制度审议 - 2025年7月5日董事会审议修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前十日、不定期提前三日通知，全体同意可不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决等[6] 职权行使 - 关联交易等经独立董事过半数同意提交董事会[7] - 特别职权经专门会议审议且过半数同意[7] 其他规定 - 会议可研究讨论提名任免董事等事项[8] - 会议需制作记录，董事签字，秘书保存[9] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[10]