权益变动相关 - 信息披露义务人拟认购不超101,010,101股，占发行后总股本比例预计不超8.55%[43] - 本次权益变动前，工业资产持有上市公司14.43%股份，变动后合计持股不超21.75%[43][44] - 本次权益变动需经有权国资部门批准等多项审核[42] - 信息披露义务人本次权益变动预计支付不超40,000.00万元，资金源于自有或自筹[46] - 本次权益变动目的是优化股东结构，提升竞争力[39] 公司财务数据 - 工业资产2024年末资产总计74,015.40万元，负债总计6,178.91万元，资产负债率8.35%[29] - 工业资产2024年度营业总收入76.67万元，利润总额264.22万元，净利润260.51万元，净资产收益率0.38%[29] - 金财投资2024年末资产总计297,573.16万元，负债总计115,178.66万元，资产负债率38.71%[31] - 金财投资2024年度营业总收入52,152.00万元，利润总额7,349.81万元，净利润4,243.17万元，净资产收益率2.44%[31] 公司股权结构 - 金财投资注册资本为42739.93万元，股东为产投集团持股100%[12] - 工业资产注册资本为2000.00万元，股东为韶关市人民政府持股90%、广东省财政厅持股10%[12] - 产投集团注册资本为4003.114791万元[16] - 金财投资控股股东为产投集团，实际控制人为韶关市国资委[15] - 工业资产为韶能股份第一大股东，持股比例14.43%，韶能股份注册资本108,055.1669万元[35] - 金财投资控股股东产投集团通过子公司对朗科科技持股24.89%，朗科科技注册资本20,040.00万元[36] 未来展望 - 未来12个月信息披露义务人及其一致行动人暂无改变上市公司主营业务和重组计划[50][51] - 发行后韶关市国资委成实际控制人，董事提名有调整[52] 合规与风险 - 截至核查意见签署日，相关人员最近五年未受相关处罚、不涉及重大诉讼仲裁[32][33][35] - 信息披露义务人尚未取得银行贷款承诺函，存在风险[48] 时间与协议 - 2025年6月25日金财投资党委会和董事会通过交易相关事项，7月3日产投集团同意，同日签署《一致行动协议》[41] - 2025年7月3日韶能股份董事会同意发行方案，同日签署《附条件生效的股份认购协议》[41] 同业竞争与关联交易 - 金财投资、产投集团下属企业光伏业务与上市公司不构成实质性同业竞争，产投集团下属企业水电业务与上市公司构成潜在同业竞争但影响不大[63] - 信息披露义务人承诺若构成同业竞争，60个月内采取多种方式解决[66] - 本次发行完成后，将规范并减少关联交易[75][77][78]