一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈 建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》 同意选举屠建伦先生、沈建华先生、冯震远先生（简历附后）为审计委员会 成员，并由屠建伦先生担任召集人（主任委员）。任期自本次董事会决议生效起 至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-033 （二）审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...