董事会构成 - 董事会由五名董事组成，二人为独立董事，一人为职工代表董事，任期3年[4] 董事会运作 - 对外担保需全体董事过半数通过，且经出席会议三分之二以上董事同意[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10] - 董事会每年至少召开两次会议[15] - 特定情形下董事长可召集临时会议[16] - 定期会议书面通知提前十日发出，临时会议提前三日发出[18] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[22] - 会议应有过半数董事出席方可举行[21] - 董事对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人[23] - 独立董事不能出席可书面委托其他独立董事[23] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[25] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[25] 董事会决议 - 决议须经全体董事过半数通过[32] - 董事回避表决时，非关联关系董事过半数出席可举行，决议须非关联关系董事过半数通过[33] 其他规定 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[34] - 会议档案保存期限为十年[39] - 决议公告事宜由董事会秘书按规定办理[41] - 决议违法违规致公司损失，参与董事负赔偿责任[43] - 规则自股东会审议通过生效实施，未尽事宜按法规及章程执行[45] - 两种情形下应修改规则，修改由股东会决定，授权董事会拟订草案[46] - 规则由股东会授权董事会负责解释[47]