证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-24 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一 次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面及通讯方式发出，会 议于 2025 年 7 月 8 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以 现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜 先生主持，应出席会 议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、 钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及 有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于子 公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案 此次业绩承诺补偿的及时执行，有利于保障公司的合法 ...