股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月14日14点在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室召开[5] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，7月14日进行投票[5] - 股权登记日为2025年7月4日[6] - 会议主持人是董事长闫忠文先生[10] - 表决采用现场投票与网络投票相结合方式[14] - 由两名股东代表、一名监事及律师计票和监票[15] 议案内容 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》等制度[11][16] - 拟修订《独立董事工作制度》，删除“监事”“监事会”相关描述[20] - 拟定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，持股董高人员回避表决[24][25] - 拟修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，强调专款专用等[27] - 拟修订《对外投资管理制度》，删除“监事”“监事会”相关描述[31] - 拟修订《对外担保管理制度》，删除“监事”“监事会”相关描述[35] - 拟修订《关联交易管理办法》，删除“监事”“监事会”相关描述[39]