广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议的通知于二〇二五年七月三日以电话或即时通讯工具等形式送达全体董 事，并于二〇二五年七月八日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召开。 本次会议由董事长杨华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 董事李益兵、董事朱正平、董事韩三平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独 立董事傅恒山以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案 并形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并 调整公司内部监督机构的议案》 为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 及相关法律、法规 ...