规则修订 - 独立董事专门会议议事规则于2025年7月修订[1] - 2024年3月施行的议事规则同时废止[11] 会议审议 - 关联交易等事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权前需经专门会议审议并全体独立董事过半数同意[5] 会议组织 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[7] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 会议通知与形式 - 会议原则上提前三日通知各独立董事，紧急情况全体同意可不受限[7] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[7] 会议举行与记录 - 会议由过半数独立董事出席方可举行，一人一票表决[8] - 会议现场召开需制作记录，保存期限10年以上[8]