第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-035 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年7月4日以电子 邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年7月8日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结 合公司实际治理架构，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>及相关制度 ...