证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-036 四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2025 年 7 月 8 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 根据《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际 情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止。《公司法》规 定的监事会职责由董事会审计委员会履行，不会影响公司内部监督机制的正常 运行。何海军先生、张璐璐女士、钟俊先生因公司治理结构调整，在第六届监 事会中担任的 ...