证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-038 四川达威科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）于 2025 年 7 月 8 日召开公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》，同日召开的第六届监事会第十 二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于废止<监事会议 事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》 以及公司管理制度中相关条款亦作出相应修订。 一、监事会改革情况 公司第六届监事会原任期自 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日，审计 委员会承接《公司法》规定的监事会职责后，公司 ...