公司基本信息 - 公司于2016年8月12日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为10480.1463万元[5] - 公司股份总数为10480.1463万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员在任期届满前离职，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与规定 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[20] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议，需在决议作出之日起60日内提出[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[24][25] 重大事项审议 - 股东会审议公司连续十二个月内购买、出售资产累计金额达最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[29] - 重大交易事项中，成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会的情形包括董事人数不足规定人数的2/3等[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可要求召开临时股东会[35] 担保与财务资助 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[34] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[34] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，职工代表担任的董事1名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[74] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[75] 委员会相关 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名[85] - 战略委员会由3名董事组成，其中至少1名独立董事[86] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[87] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1至3名[89] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[90] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，半年结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[94] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[97] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前十天通知[106] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[113]