关联交易与重大资产审议 - 公司与关联人发生超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[5] - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[5] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[5] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[5] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[5] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[5] - 公司购买、出售资产连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%需股东会2/3以上表决权通过[9] 财务资助与担保审议 - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[10] - 单次或连续十二个月财务资助累计超最近一期经审计净资产10%需提交审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需经股东会审议[11] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需经股东会审议[11] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东会审议[11] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 经全体独立董事过半数同意，可提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内公告[21] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[24] - 股东会召开地点变更需提前至少2个工作日通知并说明原因[26] 股东会投票与决议 - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[46] - 股东会采取记名方式投票表决[41] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[43] - 公司控股子公司特殊原因持股应一年内消除情形，消除前不得行使表决权[43] 其他规定 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[40] - 董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[40] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会当日上午9:15，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[40] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举1名董事主持股东会[35] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数成员推举1名成员主持股东会[35] - 股东出具的委托他人出席的授权委托书需载明委托人、代理人等内容[36] - 代理投票授权委托书经公证的授权文件和投票代理委托书需备置于指定地方[32] - 会议记录保存期限不少于10年[48] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[48] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销程序或内容违法的股东会决议，1年内未行使撤销权则消灭[49] - 未被通知参会股东自知道或应知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[49] - 董事会就注册会计师对财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[69] - 公司召开股东会聘请律师对会议召集、召开程序等问题出具法律意见并公告[70] - 议事规则与相关法律、法规、规范性文件和公司章程抵触时按规定执行[54] - 议事规则中“以上”“内”“以下”含本数，“超过”等不含本数[54] - 议事规则构成公司章程附件，经股东会审议通过生效，修订亦同[54] - 议事规则由公司董事会负责解释[54]