董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[9] - 非职工董事任期三年，独立董事连任不超六年[5] 董事长选举与罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[17] - 每届第一次会议应于选举或改选后三日内召开[17] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集[17] - 临时会议通知提前至少一天，方式多样[18][19] - 定期会议变更通知提前三日，临时需全体与会董事认可[20] 表决规则 - 独立董事部分职权行使需全体过半数同意[15] - 会议需过半数董事出席，决议全体过半数通过；收购需三分之二以上出席[23] - 董事回避时，无关联过半数出席，决议无关联过半数通过；不足3人提交股东会[27] - 部分董事可要求会议暂缓表决[27] 其他规定 - 董事连续两次未出席视为不能履职，董事会建议撤换[22] - 会议记录保存期限为10年[28] - 设董事会秘书，对董事会负责[32] - 秘书职责包括协助董事等[33] - 公司部分人员可兼任秘书，特定人员不得兼任[34] - 规则自股东会通过实施，由董事会解释[38][40]