董事会相关 - 2025年7月8日召开第五届董事会第二十二次会议[2] - 第五届董事会任期7月26日届满，进行换届选举[3][4] - 提名陈修等4人为第六届非独立董事候选人[3][4] - 提名蔡黛燕等3人为第六届独立董事候选人[4][5][6] - 第六届董高人员薪酬方案表决通过[7][8] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，提交股东会审议[9][10] - 拟修订及制定部分公司治理制度[10] - 多项制度修订、制定议案表决通过[11][12][13][14][15][16] - 部分制度名称调整、废止及重新制定[13][14][15] 股东会安排 - 董事会同意7月25日召开2025年第三次临时股东会[16] - 制度修订内容及股东会通知见相关公告[16] - 备查文件含第五届董事会第二十二次会议决议[17]