好利来（中国）电子科技股份有限公司 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-040 好利科技 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8 日召开公司第五届董事会第二十二次会议，逐项审议通过《关于修订及制定部分 公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司 信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司 规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理 制度进行修订，同时新增制定相应制度。修订及制定后制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东 ...