股份相关 - 公司已发行股份数为18296.992万股，均为人民币普通股[5] - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] - 公司按规定收购本公司股份，合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应向公司报告[12] 股东会与董事会决策 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[14] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[34] 董事任职规定 - 董事任期为3年，可连选连任[24] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[24] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[42] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[44] - 利润分配方案须经出席股东会的股东所持表决权过半数表决同意[48][50] 公司运营与管理 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[54] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[54][55] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，此时需经董事会决议[55] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[56] - 清算组清理财产后应制订清算方案，报股东会或人民法院确认[57]