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好利科技(002729) - 对外担保管理制度(2025年7月修订草案)
好利科技好利科技(SZ:002729)2025-07-08 19:16

担保审议规则 - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会2/3以上董事审议同意并决议,部分情形需股东会审议[8] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东会审议[9] - 被担保对象资产负债率超70%时公司提供担保需股东会审议[9] - 最近12个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议[9] 担保额度与调剂 - 合营或联营企业担保额度调剂累计不超预计担保总额度50%[11] 信息披露要求 - 被担保人债务到期后15个交易日内未还款公司应及时披露[12] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形公司应及时披露[13] 担保对象与条件 - 公司可为全资、控股、参股子公司、互保单位及有业务关系单位担保[15] - 不符合条件但业务需要且风险小,经董事会或股东会同意可担保[20] 担保前期核查 - 决定担保前需核查被担保人资信状况并披露[21] - 有六种情形或资料不充分不得提供担保[17][18] 反担保措施 - 申请担保人反担保措施须与担保数额对应[24] 担保合同签订 - 担保合同由董事长或授权代表签订,需有决议和委托书[25] - 担保合同应明确债权种类、金额等条款[19] 担保后续处理 - 被担保人不能履约,公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[29] 担保监督检查 - 公司董事会应定期核查担保行为,违规需及时处理[33] - 审计部对担保环节行使监督检查权[23]