财务制度 - 制度于2025年7月修订，适用于公司及各子公司[1][4] - 编制财务报告遵循合规、真实、完整、有效原则[7] 编制流程 - 主管会计确定编制方案并审核结果[4] - 公司财务部收集汇总报表并编制报告[4][5] - 子公司财务部采集信息、编制报表并上报校验[6] 内控审计 - 公司加强内控，保护资产、保证信息真实等[8][9] - 聘请会计师事务所审计财务报告[11] 报告披露 - 子公司按规定报送经签字确认报表[11] - 报告经审计委员会同意后提交董事会审议[11] - 公司按规定装订、盖章、签名披露并归档[11]