董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职资格 - 应具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所相关资格证书或培训证明[5] - 最近36个月受处罚或谴责者不得担任[7] 兼任规定 - 董事或除总经理外高级管理人员可兼任，会计师和律师不得兼任[6] 任期及聘任解聘 - 任期3年，连聘可连任[12] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[12] - 出现规定情形1个月内解聘[12] 特殊情况处理 - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[13] - 连续3个月以上不能履职应解聘[12] 细则修订 - 本细则2025年7月修订[1]