制度修订 - 制度于2025年7月修订，完善法人治理，保护中小股东等利益[1][2] 会议规则 - 会前三天通知独立董事，半数以上可提议临时会议[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] - 过半数出席方可举行[3] 审议规定 - 关联交易等经讨论且全体过半数同意提交董事会[4] - 特别职权经审议且全体过半数同意[4] 会议记录 - 按规定制作，独立董事签字确认[5] - 包含讨论事项基本情况等内容[6] 其他 - 独立董事发表明确独立意见[8] - 制度自董事会决议通过执行，解释权归董事会[9][10]