制度审议 - 2025年7月7日公司董事会审议通过修订《内部审计制度》[2] 审计工作安排 - 审计部需在会计年度前后提交计划和报告[8] - 内部审计人员每季度至少检查一次货币资金内控制度[9] 审计档案管理 - 审计档案保管分永久、长期、短期三种类型[16] 人员考核与奖惩 - 公司可建立机制监督考核内部审计人员绩效[19] - 审计部可建议奖励或处分相关部门和个人[30][31] 制度相关说明 - 制度按法规和章程执行，由董事会负责[21] - 制度自通过之日起生效[21]