会议审议 - 2025年7月7日公司召开会议审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》[2] 委员会构成 - 委员会由三名董事组成，含二名独立董事[8] 产生与选举 - 委员会由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，委员过半数选举产生并报董事会备案[9] 工作安排 - 委员会每个报告年度结束后一季度完成考核评价和薪酬建议报告报董事会审议[14] - 每年定期考核评价一次，一般在年度报告结束后一季度完成，特殊情况按规定时间完成[16] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前2日通知，经全体委员同意可豁免通知期，临时会议可随时召开[18] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] 资料保存 - 会议记录及录音录像资料由董事会秘书保存不少于十年[21] 回避表决 - 有利害关系的委员应自行回避表决，会议在不计入该委员情况下审议决议[23] 规则相关 - 规则由董事会制订修改，审议通过后生效[26] - 规则解释权属公司董事会[27]