董事会会议 - 2025年7月7日召开第二届董事会第二十七次会议，通过修订《董事会提名委员会议事规则》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] 提名委员会 - 成员由三名委员组成，含两名独立董事[8] - 由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 每年至少开一次定期会议，按需开临时会议[16] - 会前2日通知委员，全体同意可豁免[20] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议需全体委员过半数通过[21] 其他 - 会议记录等材料由董事会秘书保存十年[24] - 议事规则审议通过后生效，解释及修订权归董事会[21] - 提名委员会提前两月向董事会提董事和高管人选建议及材料[14]