董事会会议 - 2025年7月7日公司召开第二届董事会第二十七次会议，通过修订《总经理工作细则》议案[2] 董事任职规定 - 公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总数不超董事总数二分之一[7] 高级管理人员任期 - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[7] 履职与会议规定 - 总经理因故暂不能履职，代职超三十个工作日应提交董事会决定代理人选[11] - 三分之一以上高级管理人员联名提议时，总经理应立即召开临时办公会议[20] 重大事项报告 - 合同金额超公司净资产10%的重大合同订立、变更和终止，总经理应向董事会报告并通知秘书[25] - 公司可能依法负有的赔偿责任在500万元以上的事项，总经理应报告并通知秘书[25] - 公司发生重大责任等事故，总经理应及时向董事会报告并通知秘书[40] - 公司将发生的关联交易金额超总经理决策权限，总经理应向董事会报告[41] 薪酬奖惩 - 总经理及其他办公团队薪酬、奖惩由董事提建议，报董事会决定[27] - 总经理完成年度经营指标，董事会可嘉奖；未完成或造成损失，董事会给予处罚[28] 办公会规定 - 总经理办公会由总经理召集主持，成员及相关人员参加，可指定或邀请他人[21] - 总经理办公会审议事项未过半数同意，一般由总经理决定[32] - 总经理办公会议记录由办公室主任或指定人担任，记录为公司重要档案[23] 职工利益决策 - 总经理决定职工切身利益问题，应先听取工会意见[34]