会议审议 - 公司于2025年7月7日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》，议案需提交股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[6] - 特定情形下董事会应召开临时会议[7] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事未出席亦未委托代表视为放弃投票权[11] 决议表决 - 表决方式有举手表决和书面记名投票[16] - 董事表决意向分三种，未选视为弃权[16] - 董事会决议须超全体董事半数投赞成票[16] - 担保事项需特定比例董事同意[17] - 关联董事应回避表决[17] 其他规定 - 提案未通过短期内不应再审议[18] - 部分情况可暂缓表决[18] - 会议记录应完整真实，由秘书负责[20] - 会议档案保存十年[21] - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[21] - 规则经股东会通过实施，修改需批准[23]