董事会会议 - 2025年7月7日召开第二届董事会第二十七次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》[2] 董事会秘书任职 - 应具备财务、管理、法律专业知识及经验，九种情形不得担任[7] - 三种情形公司应披露情况并提示风险[8] 董事会秘书管理 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 聘任、解聘等变动需2个交易日公告报备[14] - 三种情况公司应1个月内解聘[15] - 辞职提交书面报告，一般送达生效[15] - 辞职或解聘董事会说明原因，3个月内聘任新秘书[15] - 离任需审查并移交事项[16] - 空缺时指定人员代行职责并公告报备[16] 细则相关 - 细则由董事会制定、修订、解释，7月8日落款[19][20] - 经董事会审议通过后生效实施[19]