战略委员会 - 制度2025年7月7日经第六届董事会第十次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[8] - 定期会议每年至少一次，提前7日通知；临时会议提前5日通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[14] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[21] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[21] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[21] - 定期会议每年至少一次，无审议事项可不召开[30] - 两名以上委员提议，主任委员10天内召集临时会议[30] - 定期会议提前7天通知，临时会议提前5天通知[30] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[30] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业人士[38] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[38][39] - 设主任委员1名，由会计专业人士的独立董事担任[39] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[39] - 相关事项经全体成员半数同意后提交董事会审议[41] - 每年至少召开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[43] - 每年至少召开一次定期会议，可按需开临时会议[50] - 会议须三分之二以上委员出席，审议意见经全体委员过半数通过[51] - 审议意见两个工作日内提交董事会[51] - 聘请或更换外部审计机构需其形成意见并建议后董事会方可审议[46] - 加强年报编制指导监督，协商审计时间，督促提交报告[52] - 年审注册会计师进场前后审阅财务报表并形成书面意见[53] - 对财务报表表决，决议提交董事会审核[53] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[59] - 委员由董事长等提名[60] - 每年至少召开一次会议，会前7天通知全体委员[67] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[67] - 负责制定董事、高管考核标准并考核[62] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[63] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[63] - 下设工作小组提供公司指标完成情况资料[65] 其他 - 连续180日以上单独持有公司有表决权股份15%（含）以上股东可提名董事[26] - 战略委员会工作细则自董事会审议通过生效，解释权属董事会[17] - 审计委员会工作细则自董事会审议通过生效施行[55] - 薪酬与考核委员会工作细则自董事会审议通过生效施行[70]