董事会会议信息 - 董事会会议于2025年7月7日在烟台召开，应出席9人，出席和授权出席9人[3] - 发出会议通知时间为2025年7月3日，方式为邮件[3] - 会议主持人是董事长宋西全先生，列席人员含监事及高管[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等4项议案表决同意9票，部分需提交股东会审议[5][14][15] 人事变动 - 原董事修文泉辞职，提名张祎为非独立董事候选人[14] - 变更审计委员会委员修文泉为张祎[14] - 拟聘任孔如意担任证券事务代表[15] 股东会安排 - 拟于2025年7月29日召开2025年第二次临时股东会[15] - 该股东会将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>》等四项议案[15]