证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-028 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十九次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十九次 临时董事会会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料 已于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件形式向全体董事发出。因情况紧急，召集人进 行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》； 构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○二五年七月十日 经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈轶青先生为公司 董事会秘书，聘期至本届 ...