战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] 会议召开规则 - 每年至少开一次定期会议，六个月内召开[9] - 经半数以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[9] - 提前三天通知成员，特殊情况可豁免[9] 会议举行条件 - 三分之二以上成员出席方可举行[10] 决议通过规则 - 决议须全体成员过半数通过[10] 成员履职与处理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[20] 会议记录与保存 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[15] 表决相关规则 - 表决方式为举手表决或书面表决，可用通讯方式[11] - 利害关系成员应披露并回避，特殊情况可参加[17] - 董事会可撤销利害关系成员表决结果[18] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会解释[20]