证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-029 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室采取现场与视频会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以书面、网络通讯等方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主 持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；对董事人数及公 司职工代表董事等相关条款进行了修订，公司拟对董事会成员人数构成进行调整， 将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中独立董事人数由 2 名调整为 3 ...